中国经济网北京12月8日讯 济南高新(600807.SH)12月6日晚间发布对于闭幕向特定对象刊行A股股票事项的公告。公司于2024年12月6日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第十次临时会议，审议通过《对于审议公司闭幕向特定对象刊行股票事项的议案》。

公告称，公司自央求本次向特定对象刊行股票以来，一直积极鼓励各项责任，并严格按照关联法律规定和轨范性文献的要求履行了决策关键和信息走漏义务。现笼统接洽成本市集政策及环境变化、公司践诺情况、发展计策权略等身分，公司决定闭幕向特定对象刊行A股股票事项，并进取海证券交游所央求猬缩关联央求文献。

济南高新泄漏，公司当今各项坐蓐计议算作均平素进行，本次闭幕向特定对象刊行股票事项是基于当今成本市集政策及环境变化，纠合公司践诺情况和发展计策等身分作念出的审慎决策，不存在损伤公司及整体股东，终点是中小股东利益的情形。本次向特定对象刊行A股股票事项闭幕后，公司将合理统筹资金安排，后续也将凭证成本市集及公司本人情况承袭恰当融资表情，促进公司可抓续健康相识发展。本次央求猬缩向特定对象刊行股票央求文献尚需上海证券交游所应许，公司将在取得上海证券交游所应许后实时履行关联信息走漏义务。

济南高新于2024年9月18日走漏的2023年度向特定对象刊行A股股票召募确认书（更始稿）露馅，本次向特定对象刊行的刊行对象为控股股东截止的关联方济南舜正投资有限公司（以下简称：舜正投资），刊行对象以现款表情认购本次向特定对象刊行的股票。

本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票决策的第十一届董事会第二次临时会议决议公告日。本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为2.44元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个交游日公司股票交游均价的80%。

本次向特定对象刊行A股股票数目不逾越163,934,426股（含本数），刊行股票数目不逾越本次刊行前公司总股本的30%。若公司股票在订价基准日至刊行日历间发生派息、送红股、成本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象刊行股份数目上限将凭证中国证监会关联功令进行相应调遣。

本次刊行的刊行对象舜正投资认购的股份自愿行兑现之日起36个月内不得转让。法律规定、轨范性文献对限售期另有功令的，依其功令。本次刊行兑现后，刊行对象由于公司送红股、成本公积金转增股本等原因加多的公司股份，亦应顺从上述限售期安排。限售期兑现后刊行对象减抓认购的本次刊行的股票按中国证监会及上交所的关联功令扩充。

本次向特定对象刊行召募资金总和不逾越400,000,000.00元，扣除刊行用度后拟一升引于补充流动资金。

公司本次向特定对象刊行稳健《公司法》《证券法》及《上海证券交游所股票上市功令》等法律、规定的关联功令，本次刊行组成关联交游。公司本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为舜正投资。舜正投资系高新城建与济高控股共同出资建造的企业，抓股比例折柳为60.00%和40.00%，系公司控股股东截止的子公司。本次刊行完成后，属于公司控股股东一致步履东谈主的成员将新增舜正投资，高新城建异常一致步履东谈主仍为公司控股股东，济南高新工夫产业斥地区处分委员会仍为公司践诺截止东谈主。本次向特定对象刊行A股股票不会导致公司的截止权发生变化，公司的股权分散不会导致公司不稳健上市要求。

本次向特定对象刊行股票决议的灵验期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2024年6月5日、2024年6月26日，刊行东谈主折柳召开了第十一届董事会第十三次临时会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《对于延迟向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期的议案》及《对于提请股东大会延迟授权董事会全权办理本次刊行具体事宜灵验期的议案》，将本次刊行决议灵验期和关联授权事项的灵验期自原股东大会决议灵验期届满之日起延迟十二个月，即2025年7月20日。

济南高新本次向特定对象刊行A股股票的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表东谈主为孙涛、陈胜可。

【免责声明】本文仅代表作家本东谈主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中述说、不雅点判断保抓中立，分歧所包含内容的准确性、可靠性或齐全性提供任何昭示或示意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一起拖累。邮箱：news_center@staff.hexun.com