（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性论说粗略首要遗漏，并对其现实的真正性、准确性和齐全性承担法律牵累。

迫切现实领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会接收的网罗投票系统：上海证券往来所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所接收的表决方式是现场投票和网罗投票衔接结的方式 - 现场会议召开的日历、本领和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往来所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—递次运作》等探讨法令践诺 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往来决策转换不组成首要转换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（立异稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司首要金钱重组解决主义》第十三条法令的重组上市的议案（立异稿）

三、推动大会投票留心事项 - 本公司推动通过上海证券往来所推动大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可诳骗的表决权数目是其名下一谈推动账户所合手换取类别无为股和换取品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 推动对所有议案均表决实现才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面形式交付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推动授权交付书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的商业派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券探讨证券公司加盖公章的商业派司、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和探讨方式参见“六、其他事项之本次会议探讨方式”。 - 推动可接收传真或信函的方式进行登记（需提供探讨证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探讨电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探讨方式： - 探讨东谈主：任顺英 - 探讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诳骗表决权。

交付东谈主合手无为股数： 交付东谈主合手优先股数： 交付东谈主推动账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策转换不组成首要转换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来答回音（草案）（立异稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司首要金钱重组解决主义》第十三条法令的重组上市的议案（立异稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。